“原農業銀行信用卡中心商戶發展部副總經理(副處長)王某在農行信用卡中心工作的七年間，利用自己的職務便利，為一業務單位的相關業務提供幫助，并借此收受對方總經理派人送來的現金賄賂超1700萬元。”

投案八個月后，原農業銀行信用卡中心商戶發展部副總經理(副處長)王某的案情有了新進展。

這位部門副總在農行信用卡中心工作的七年間，竟利用自己的職務便利，為一業務單位的相關業務提供幫助，并借此收受對方總經理派人送來的現金賄賂超1700萬元。

(資料圖)

收得賄款后，為了掩蓋贓款的來源和性質，王某又通過自己小舅子的銀行賬戶洗錢，后用洗得的贓款購買個人房產。

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01

受賄高達1730萬元

2022年9月，時任農行信用卡中心商戶發展部副總經理(副處長)的王某向紀檢委駐農行紀檢監察組主動投案。同一天，農行紀檢監察組將王某送至上海市浦東新區監察委員會，王某被采取留置措施。

同年12月，王某被查的消息對外公開，同月王某被執行拘留并逮捕。

投案八個月后，王某的案情終于迎來進展。近期，上海市浦東新區人民法院公布一則刑事判決書，將王某在農行信用卡中心工作期間的犯罪細節進行了披露。

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從判決書得知，王某是位70后，學歷是大學文化，家住北京西城區。

2015年2月至2022年8月，王某先后擔任農行信用卡中心收單管理部副總經理(副處長)、收單管理部專家、信用卡中心商戶發展部副總經理(副處長)等多個職務。

但在上述職務任職區間內，王某接受業務單位深圳財寶公司(下稱：財寶公司)總經理劉某(另案處理)的請托，利用其負責外卡收單作業和外卡業務管理工作等職務便利，為財寶公司在和農行開展的國際卡網上支付合作業務中提供幫助，包括為對方給予業務引薦、日常管理、消費交易爭議處理等等。

總經理劉某為求財寶公司能在農行的上述相關合作業務上占有一定競爭優勢(也就是想要“開個后門”)，遂安排人代表財寶公司陸續向王某送去現金。

根據判決書，王某在農行信用卡中心任職的七年多時間，一共收到劉某派人送來的現金高達1730萬元人民幣。

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王某投案后，上海市浦東新區監察委員會從王某住處查出80萬元現金，并依法查封王某名下位于北京市海淀區的一套房產。

02

利用小舅子洗錢

眾所周知，贓款收起來容易，但花起來卻并非易事。

在電視劇《人民的名義》中，貪官趙德漢被查后在家中搜出兩億多的現金，鋪滿了一面墻和整個床。

然而，趙德漢卻坦言，自己對贓款是“一分錢都沒花，一分錢都不敢動”。

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戲劇來源于生活。王某在收受了千萬元現金的賄賂后，也不敢輕易花錢。同樣，如何光明正大地花出這些贓款而不被人注意，也成了王某的“心頭病”。

不過，王某很快就想到了解決辦法，那就是找人“洗錢”。

具體找誰呢？判決書給出的答案是：小舅子。

從判決書得知，為了掩飾、隱瞞貪污受賄所得的贓款來源及性質，王某利用小舅子高某來達到“贓款變干凈”的目的。具體地操作就是，先利用小舅子的銀行賬號將受賄的現金存進去，然后再讓小舅子以轉賬的方式轉給自己。

據小舅子高某的證言，2021年底的時候，姐姐高某鳳打來電話讓他來趟北京。高某到了北京姐姐的家中后，姐夫王某說單位發了一筆100萬元的現金獎金，想借高某的銀行賬戶存一下，等需要的時候再讓高某轉給自己。

高某答應，隨后王某便從房間拖出一個裝了100萬現金的行李箱給高某。后來，小舅子將這筆錢存進自己銀行賬戶，后分兩筆將100萬元轉給姐夫王某。

根據判決書，由于小舅子幫助王某洗錢，也遭到了另案處理。而王某利用洗后的100萬元，購買了個人房產。

案發后，王某在家屬幫助下退繳贓款2萬元。審理階段，王某在家屬幫助下又退繳贓款8萬元。

03

數罪并罰獲刑8年半

主動投案后，王某如實供述了自己受賄、洗錢的犯罪事實。

法院經過審理認為，王某身為國家工作人員，利用職務便利為他人謀取利益，并借此收受他人財物，數額特別巨大，已構成受賄罪。

其次，為了掩飾和隱瞞自己受賄犯罪所得的來源及性質，王某通過他人銀行賬戶以存現后再轉賬的方式轉移資金，已構成洗錢罪。

不過，鑒于王某是主動投案，到案后又如實供述了自己的犯罪事實，法院對其所犯兩罪均認定為自首情節，遂從輕處罰。

最終，王某犯受賄罪獲刑七年，處罰金150萬元；犯洗錢罪獲刑三年，處罰金5萬元。

兩罪并罰后，王某被判處有期徒刑八年六個月，處罰金155萬元。同時，對王某受賄的違法所得予以追繳，不足部分責令其退賠。